Акционерам АО "Банк "Агророс"

Юридическим лицам
Физическим лицам

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве общего годового собрания акционеров

АО «Банк «Агророс».

Совет директоров Акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 11.02.2016 г., место нахождения 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.90) уведомляет Вас о том, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 20 апреля 2021 года.
Собрание будет проведено в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.


Повестка дня годового общего собрания акционеров:


1. Утверждение регистратора в качестве счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным и обыкновенным акциям банка по результатам отчетного года). Утверждение плана распределения прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Банк «Агророс».
4. Рассмотрение итогов выполнения стратегии развития АО «Банк «Агророс» на 2019-2020 год. Утверждение стратегии развития АО «Банк «Агророс» на 2021-2022 год.
5. Утверждение бизнес-плана АО «Банк «Агророс» на 2021 год.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «Банк «Агророс». Образование (избрание) единоличного исполнительного органа АО «Банк «Агророс».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Банк «Агророс».
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Банк «Агророс».
9. Утверждение аудитора АО «Банк «Агророс» на 2021 г.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность АО «Банк «Агророс».

Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 28 марта 2021 г.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании акционеров и направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 (получатель АО «Банк «Агророс»). Заполненные бюллетени также могут быть вручены уполномоченному представителю АО «Банк «Агророс».
Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 г.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа банка по адресу Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 90 (помещение головного офиса банка) в рабочие дни с 10.00.до 13.00, с 14.00 до18.00.